本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以132449050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司自设立以来，主营业务和基本的产品未出现重大变化。公司专业致力于为城市燃气行业提供智能计量终端及燃气管理系统平台的研发、生产和销售。经过多年的发展，公司已成为国内领先的城市燃气行业整体解决方案供应商之一。
公司积极适应能源转型发展的新形势，牢牢把握物联网及5G等新一代通讯技术的发展的新趋势，融合移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术及先进的物联网通信技术，在研发技术上不停地改进革新，新技术产品化进程持续推进，推动物联网及网络技术及其解决方案在燃气行业的应用。
公司目前拥有三大产品平台，智能产品平台、计量产品平台和软件产品平台，向城市燃气运营商提供智能燃气表终端、新一代超声波计量仪表、运营管理和数据管理（数据采集、抄表管理、结算收费、设备管理、用气分析、自助服务、移动外勤等）及其他服务。
针对客户现场不同应用环境、结算模式、管理需求，公司使用先进的IC卡读写加密技术、RF无线、GPRS/CDMA及NB-IoT等通讯技术，形成了IC卡预付费解决方案、RF远传点抄后付费解决方案、RF扩频组网后付费/预付费解决方案、物联网后付费/预付费解决方案等智能解决方案，全方位满足燃气运营商的信息化管理和运营管理需求，提高燃气公司的运营效率，降低运营成本。
超声波燃气表是利用超声波在介质中传递的时间差进行计量的新型燃气表，它是一种高可靠性、高精度、带温压补偿的全电子燃气表。公司充分运用超声波计量技术精度高、易于实现智能化等特点，向燃气运营商提供全电子一体化的先进计量解决方案，满足燃气运营商对燃气终端设备长期保持计量准确度的要求，凭借实时温度补偿、耐低温、宽量程等技术优势，改善燃气公司供销差问题，全面解决燃气采暖计量与日常计量的需要。
智慧燃气云是公司借助阿里云技术、运用移动互联网、云计算、大数据打造的专业SaaS行业云，为燃气企业来提供高并发的智能数据采集平台、灵活可配置的计费平台、多渠道兼容的收费平台、实时高效的移动外勤管理平台、全面便捷的自助服务平台和客服沟通平台等一体化的IT整体解决方案，包括EMBC平台、物联网管理平台、AMP平台、微掌厅、蓝牙充值易、自助终端、自动圈存机、可视化数据大屏、云管理助手等多项子产品，为燃气公司的精细化管理和增值服务发展提供有力支撑。
公司结合IPD集成产品研究开发模式和项目管理理念，搭建领先的技术平台与产品平台，通过全面的市场需求调研，严密的开发计划，严谨的研发质量评审，准确的接口设计，成熟的共享CBB模块建设，借助先进的PLM信息化系统平台，提升企业的创新能力，向市场快速提供成熟稳定的产品，提升客户的满意度。
公司贯彻匠心为本、精工制造的理念，不断的提高精益化制造能力与智能制造水平。积极改进产品工艺，提高生产自动化水平，采用高效自动化、弹性生产线、盈利生产线的新型生产方式，提升产能和生产效率；通过ERP、MES等信息化管理工具，系统性地优化生产制造业务流程，对产品过程质量与可追溯性做全面提升，提高生产制造、供应链管理、产品营销及服务等环节的智能决策水平，保证订单周期、产能平衡、质量管控、产出效率，让公司的供应链生产更加敏捷地响应市场变化，与顾客建立长期稳定的合作关系。
公司坚持以“为客户服务”为导向，在充分市场调查与研究和行业分析的基础上，结合公司战略发展目标和自身优势，面向燃气运营商，以直销为主、经销为辅的方式，积极开拓国内外市场。公司逐渐完备组织管理布局，以区域销售为基础，全力发展集团客户及分散客户，形成覆盖全国的营销网络，同时建立以客户为导向的后端服务体系，提升整体营业销售能力和服务水平，为客户提供优质的产品和服务。公司产品获得了港华燃气、华润燃气、昆仑能源、新奥能源和中国燃气等主要燃气集团的认可，大范围的应用于数百个城市燃气运营商，建立了良好的信誉和品牌形象。
公司是国内最主要的智慧燃气解决方案供应商之一，自成立起，始终致力于城市燃气行业智能计量终端及燃气管理系统平台的研发、生产和销售。企业具有IC卡预付费燃气表、物联网智能燃气表、远传燃气表、超声波智能燃气表从民用到工商业系列完整的产品线，是城市燃气行业领先的智能燃气表和系统平台供应商之一。公司营业收入总额、市场区域覆盖、终端布局数量均处于行业前列。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年，全球新型冠状病毒肺炎疫情爆发，国际贸易摩擦加剧，全球政治经济格局都发生了较大变化，受多方因素影响，对国内天然气市场造成一定的冲击，天然气的消费增速有所放缓。天然气作为一种全球资源储量丰富的能源在效能、环境可持续性、能源安全等方面具有多重优势，2020年中国天然气消费仍实现4%以上的增长，中国天然气消费的内生性增长空间依然广阔。同时受益于国家利好政策的推行，安全管控要求的提高，以及新基建、智慧城市等智能化社会持续健康发展的要求，智能燃气表行业获得了快速地发展，规模替代传统燃气表已呈大势所趋，智能燃气表未来市场发展的潜力仍总体向好。伴随着燃气表行业技术的不断的提高，智能燃气表行业的市场之间的竞争日益激烈。面对智能燃气表行业复杂的竞争态势，威星智能从始至终坚持“为客户服务、坚持群体奋斗”的经营理念，以创新的理念服务客户，以技术和研发创新为支撑，把握经济和行业变化带来的潜在竞争机遇，推动公司持续稳健的发展与增长。
2020年度，公司实现营业收入1,198,144,720.51元，同比增长11.55%；归属于上市公司股东的净利润83,766,433.96元，同比增加28.52%。总体而言，公司经营业绩稳步前进。报告期内，公司开展的各项经营活动主要如下：
报告期内，公司的技术研发保持一贯的创新性和进取心，紧跟行业技术革新前沿和发展趋势，把握5G及NB-IoT窄带物联网技术发展的良好契机，不断的提高物联网解决方案，通过“云、管、端”一体的设计理念，涵盖民用、商用和工业全方位满足燃气公司的业务需求，为疫情期间燃气公司的远程管理及远程服务发挥了非消极作用，逐步推动了物联网智能燃气表的应用。公司深入探索超声“C”端应用，完善丰富超声波产品线，慢慢地增加超声波技术验证，将先进计量技术与智能技术相结合，并首创提出TOC“瓶改管”商超表智慧解决方案，助力燃气公司实现精细化管理和智慧化运营。此外，公司积极开展对标国际标准的新研发技术及应用，光标取信技术、远程升级技术实现突破升级，产品关键器件的国产替代进程持续推进。
2020年，公司的“基于信息安全的物联网智慧城市应用解决方案”荣获了中国通信工业协会物联网应用分会颁发的2020中国智慧城市创新解决方案成果奖、公司的安全超声波燃气表获得了中国城市燃气协会安全管理工作委员会颁发的安全创新成果奖。报告期内，公司鼓励全员创新，积极研究新技术，挖掘新专利，并取得了一系列技术研发的知识产权成果，这中间还包括实用新型专利33项，外观设计专利3项，软件著作权31项。
报告期内，公司聚焦主业发展，顺应物联网技术发展的新趋势，扩大规模产品的优势，加强市场的顶层布局与规划，以差异化的竞争策略，分散业务和大集团业务两手抓，保持市场规模持续增长。公司持续拓展与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源五大燃气集团的业务，凭借现有产品的优点的影响力，布局中小集团客户和各地城市燃气客户，围绕着客户的真实需求不断开拓新的市场；充分的发挥自身优势，加速海外市场拓展，推动威星产品和品牌“走出去”；持续打造专业化的销售与服务队伍，为业绩持续增长及延展业务开拓夯实了市场基础。2020年，公司累计新开发客户两百余家，表具销售超过510万台，市场覆盖率及渗透率进一步提高。
公司不停地改进革新业务逻辑和交互体验，联合缥缈峰科技，推出表具端数据采集，系统端分析管理，用户移动端交互的全套解决方案，同时加大NB-IoT智能燃气表、智慧燃气云等核心产品推广力度。报告期内，公司智慧燃气云系统接入客户数累计达500余家，燃气云平台管理用户数累计达290余万，物联网平台管理表具数累计超过500万，单兵app、微掌厅等软件平台应用接入用户持续增长，为公司业务发展带来明显地增长点。
公司通过智能化制造、信息化管理、数据化考核，不断推进智慧工厂的建设进程，通过加大自动化建设力度，建立智能化制造示范基地，打造一流的生产制造能力，为产品质量和服务能力的提升提供更坚实的平台。公司自主研发智能膜式燃气表总装自动化线自投产以来，累计产量已超百万台，满足了现有IC卡智能燃气表、物联网智能燃气表的大量生产需求及柔性化生产规格要求，逐步提升了产品的一致性和可靠性，大幅度的提高了人均小时产能和生产效率，同时让产品得到了更高的品质保障。2020年，公司全年智能燃气表总量超过565万台，体现优质产能优势。
报告期内，公司智慧工厂自动化信息化程度持续提高，智慧数据采集平台取得进展，成功应用于深圳燃气等大型燃气公司；公司“智能模式燃气表总装自动化线项目”荣获港华集团“最佳创意奖”。
公司通过信息化数据分析，加强供应商信息化管理，为提高产业协同及产品质量提供保障，为企业供应链整合打下信息化基础。公司从供应商分级管理、库存管控、科学采购、物料的标准化建设以及多元化业务的开发等方面着手，优化供应渠道，减少资金积压和资源浪费；通过追根溯源、深入挖掘、紧盯不放、标准化等手段，不断的提高和改进物料质量。报告期内，公司完成供应商管理平台的升级开发，强化了委外采购的数据管控，新增订单交付、资源管理、供应商管理系统模块，对供应链环节来优化，减少采购的成本支出，提高采购的整体效率。
公司紧密围绕战略发展目标，优化管理团队，创新管理模式，推进内部治理规范建设，强化风险控制，不断的提高公司治理水平，推动公司健康持续发展。公司加强企业品牌建设及企业文化机制建设，树立讲担当、重担当的企业文化理念，形成公司发展的整体合力；持续推进信息化建设，助力企业安全生产工作智能化、高效化。
2020年度，公司通过研发、营销、生产、内控管理等多方面的积极举措，取得了良好的经营业绩。今后，公司将继续做好主要经营业务的优化发展，在市场端积极开拓进取，在研发端追踪行业前沿、持续创新，加强内部控制，提高管理上的水准和效率，努力以稳健的经营业绩回报广大投资者。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。依据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第十二次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2021年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于2021年度向银行（包括但不限于中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州九堡支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、交通银行股份有限公司杭州丰潭支行等银行）申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司及控股子公司2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司及控股子公司实际的需求确定。
在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事王传忠、黄华兵回避表决。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，赞同公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理上的水准做出了贡献。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关法律法规及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为更好地满足公司业务发展需要，公司将对营业范围进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。本次变更营业范围及修订公司章程需办理相关备案手续，在本议案通过股东大会审议后，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。
修订后《公司章程》全文、《公司章程修订情况对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
经公司董事会提名委员会审核，董事会审议表决，同意提名陈三联先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人陈三联先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格审核检查通过，公司现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
《关于补选企业独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案关联董事范慧群回避表决。
为了协助公司董事会秘书履行职责，经提名委员会审核，董事会审议表决，同意聘任池佳磊先生担任公司的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，为逐步优化公司的销售和售后服务网络，提升公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更优质的产品和服务，符合公司的实际的需求。同意公司在杭州市及温州市设立分公司。
董事会将授权公司经营管理层负责办理第二分公司及第三分公司设立登记的相关手续。
《关于设立分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，真实反映企业财务情况，符合会计准则和有关政策要求，符合公司的真实的情况。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，本次计提信用减值损失事项，真实反映企业财务情况，符合会计准则和有关政策要求，符合公司的真实的情况。同意本次计提信用减值损失事项。
《关于2021年第一季度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司2020年度财务决算报告客观、线年度的财务情况和经营成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司2020年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本132,449,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50块钱（含税），共计派发现金股利6,622,452.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，最大限度地考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于公司2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司第四届董事会独立董事张凯先生、谢会丽女士、郑建英女士及第四届董事会独立董事鲍立威先生（离任）、尤敏卫先生（离任）分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。
《公司2020年度董事会工作报告》内容详见公司《2020年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。《2020年度独立董事述职报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，该报告线年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合有关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律和法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2020年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合有关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律和法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2021年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经审议，决定于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2021年5月19日（星期三）召开公司2020年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律和法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的，具体时间为2021年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
1、截至股权登记日2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
独立董事将在股东大会上就2020年履职情况做述职。述职报告的内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《2020年独立董事述职报告》
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案5以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式来进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带有关的资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会办公室的截止时间为2021年5月13日16:00。公司不接受电话方式来进行登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。
2、联系电线、传线、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
本次股东大会，公司股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加互联网投票，网络投票的相关事宜说明如下：
4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15，结束时间为2021年5月19日15:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司2021年5月19日召开的2020年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选视为弃权。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束止。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股子公司的持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，有充足的偿还债务的能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意2021年度公司及控股子公司向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避表决。
公司预计2021年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，在不影响企业及控股子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反有关规定法律法规的情形。因此，赞同公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理上的水准做出了贡献，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
同意提名李海明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
《关于补选非职工代表监事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的真实的情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失及资产减值损失。
《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司本次计提信用减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更真实可靠的会计信息。因此，赞同公司计提信用减值损失。
《关于2021年第一季度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。企业独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
2020年度，公司监事会严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务情况及董事和高级管理人员认真履行职责等方面做了全面监督，规范公司运行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司2020年度财务决算报告客观、线年度的财务情况和经营成果。
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